Новости » Новости рынка » Сообщение акционерам ПАО «ДОЗАКЛ
Сообщение акционерам ПАО «ДОЗАКЛ
Публичное акционерное общество
«Дмитровский опытный завод
алюминиевой и комбинированной ленты»
Россия, 141800, Московская обл.
г.Дмитров, ул. Промышленная, д.27
Телефон: (495) 993-97-15
Факс: (49622) 4-11-33
www.dozakl.com

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (ПАО «ДОЗАКЛ»), местонахождение: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДОЗАКЛ».
Собрание состоится 16 июня 2017 г. в 11-00 час.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, корп.1, комната для переговоров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 23 мая 2017 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 10-30 ч. 16 июня 2016 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год
  3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год.
  4. Избрание Совета директоров ПАО «ДОЗАКЛ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДОЗАКЛ».
  6. Утверждение аудитора ПАО «ДОЗАКЛ» на 2017 год.
  7. Об увеличении Уставного капитала ПАО «ДОЗАКЛ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
– годовой отчет ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Обществ за 2016 год;
– заключение аудитора о проверке финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год;
– заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2016 год;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДОЗАКЛ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» по результатам 2016 года.
– сведения об аудиторе Общества;
– проекты решений Общего собрания акционеров,
отчет о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить с 26 мая 2017 года в будние дни с 9-00 до 18-00 по адресу: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, корп.1, офисные помещения Главного производственного корпуса, 2 этаж, юридический отдел.

Для участия в годовом общем собрании акционеру необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ДОЗАКЛ».

С уважением,
Совет директоров ПАО «ДОЗАКЛ»
25.05.2017 Назад к спиcку
Отдел продаж
Сычева Надежда Александровна
и.о. начальника отдела продаж
Чмутова Татьяна Евгеньевна
Менеджер по продажам
Григорьева Мария Дмитриевна
менеджер по продажам
Плетнева Виктория Петровна
Менеджер по аренде
Новикова Елена Викторовна
Менеджер по маркетингу