Новости » Новости рынка » Информация о проведении годового общего собрания акционеров
Информация о проведении годового общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»

Россия, 141800, Московская обл.

г.Дмитров, ул. Промышленная, д.27

Телефон: (495) 993-97-15

Факс: (49622) 4-11-33

www.dozakl.com

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (ПАО «ДОЗАКЛ»), местонахождение: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДОЗАКЛ».

Собрание состоится 26 мая 2016 г. в 11-00 час.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27, здание заводоуправления ПАО «ДОЗАКЛ», 4-й этаж.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

            Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 25 апреля 2016 года.

            Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 10-30 ч. 26 мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год.

2.              Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.

3.              Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год.

4.              Избрание Совета директоров ПАО «ДОЗАКЛ».

5.              Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДОЗАКЛ».

6.              Утверждение аудитора ПАО «ДОЗАКЛ» на 2016 год.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

-        годовой отчет ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год;

-        годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;

-        заключение аудитора о проверке финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год;

-        заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2015 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2015 год;

-        сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

-         информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

-        рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДОЗАКЛ» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» по результатам 2015 года.

-        сведения об аудиторе Общества;

-        проекты решений Общего собрания

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому   общему собранию акционеров Общества будет проходить с 05 мая 2016 года в будние дни  с 9-00 до 18-00 по адресу: Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, ПАО «ДОЗАКЛ» здание заводоуправления, юридический отдел.. 

Для участия в годовом общем собрании акционеру необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

С уважением,

Совет директоров ПАО «ДОЗАКЛ»

28.04.2016 Назад к спиcку
Отдел продаж
Сычева Надежда Александровна
и.о. начальника отдела продаж
Чмутова Татьяна Евгеньевна
Менеджер по продажам
Григорьева Мария Дмитриевна
менеджер по продажам
Плетнева Виктория Петровна
Менеджер по аренде
Новикова Елена Викторовна
Менеджер по маркетингу